湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

湖南湘邮科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《公司章程》《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》等规定，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，恪尽职守，认真履行董 事会赋予的职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告 如下:一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，其中：张宏亮先 生为公司独立董事、会计专业人士以及审计委员会主任委员；王定健 先生为公司独立董事、审计委员会委员；还有一位原审计委员会委员 缪立立先生因工作岗位变动，于 2024 年 12 月 16 日申请辞去第八届 董事会审计委员会委员职务。2025 年 3 月 14 日，公司召开第八届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会 委员的议案》，选举董事徐义标先生为公司第八届董事会审计委员会 委员。 2 通过了《关于确定启动变更 2024 年度外部审计机构及相关选聘文件 的议案 ...