中铁工业(600528) - 中铁工业关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。 二、修订内容 （一）《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规 定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、 董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股 股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如 下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- ...