华利集团(300979) - 董事会专门委员会工作细则（2025年4月修订）

中山华利实业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少一名为会计专业人士）；并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。董事会成员中的职工代表 ...