徐工机械(000425) - 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六） 以现场方式召开，独立董事耿成轩女士主持会议。公司独立董事 3 人，现场出席会议的独立董事 3 人，实际行使表决权的独立董 事 3 人：耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》《独立董事工 作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会 - 1 - 鉴于此，公司独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审 议，关联董事应回避表决。 （二）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联 交易 2024 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案 经核查，公司独立董事认为徐工有限及其下属公司中以收益 法评估的资产于本次吸收合并业绩补偿期间的收入分成数未能 ...