湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公 司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事 冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出 席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授 权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会 议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度总裁工作报告》 报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 2024 年度董事会 ...