东湖高新(600133) - 第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-020 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议通知及材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 25 日在 公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人，董事杨洋先生通讯表决。 会议由董事长刘洋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本报告尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 全文详见上海证券交易所网站。 经公司 2025 年第 2 次独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议后， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 赞 ...