证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年六月五日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 10 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉 软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公 司股东提供网络形式的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月五日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 10 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉 软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式，本次股东大 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-038 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于发行中期票据的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律 管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。 （五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业 一、概况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司")分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 28 日召开的公司第十届董事会第十次会议、公司 2023 年年度股 东大会，审议并通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 10 亿元中期票 据。相关信息详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 29 日公司指定信息披露报刊 和上海证券交易所网站《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公告》 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-033 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一 次会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 21 日 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》 （1）同意公司与参股子公司湖南信东开发建设有限公司（以下称"湖南信东"） 签署《 <借款合同> 补充协议二》，向湖南信东提供借款总额不超过人民币 4,334.97 万元（含），借款期限为 2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日； （3）还款：在湖南信东实现销售回款后，在保障开发所余资金的前提下，在借 款期限内，湖南信东按其借款额及时无条件一 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的公告 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-035 金额单位：万元 1 （1）2020 年，经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东 湖高新"）经营层审议批准，公司与参股子公司湖南信东开发建设有限公司（以下称 "湖南信东"）签署《借款协议》，协议约定，公司将以自有资金对湖南信东提供财 务借款累计不超过人民币 9,525 万元，用于湖南信东摘地款及补充开发经营所需的 资金。湖南信东控股股东中信城开长沙控股有限公司（以下简称"中信城开"）、股 东信高共贏(深圳)投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"信高共赢"）按照对其持股 比例分别向湖南信东提供财务借款 52,994.173285 万元、980.826715 万元。 2020 至 2021 年，公司按照约定陆续提供借款 9,104.97 万元，中信城开提供借 款 50,657.255426 万元，信高共赢提供借款 937.574574 万元，各方提供借款比例与 持股比例一致。 （2）2022 年，公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议、 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-037 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了公司《2024 年年度报 告》《2025 年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-036 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600133 | 东湖高新 | 2025/5/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北省建设投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.82%股 份的股东湖北省建设投资集团有限公司，在2025 年 5 月 21 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-034 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》 （1）同意公司与参股子公司湖南信东开发建设有限公司（以下称"湖南信东"） 签署《<借款合同>补充协议二》，向湖南信东提供借款总额不超过人民币 4,334.97 万 元（含），借款期限为 2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日； （2）借款利率与计息：借款利息按照年利率 3.6%/年计算，按季结息、按年付息； 湖南信东有权在借款期限内提前分期还本付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之 日起计息至每笔借款实际归还之日止； （3）还款：在湖南信东实现销售回款后，在保障开发所余资金的前提下，在借款 期限内，湖南信东按其借款额及时无条件一次或分次归还； （4）本次向参股公司提供展期借款事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东湖高新"）委托， 担任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，中信证券对东湖高 新履行持续督导职责，并结合东湖高新 2024 年年度报告，对本次重大资产出售 出具持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对东湖高新的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何 ...