华利集团(300979) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-024 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十四次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、张育维 先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表决方 式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》。 保荐机构对本议案出具了核查 ...