英科医疗(300677) - 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-055 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.c ...