万辰集团(300972) - 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-028 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...