华利集团(300979) - 关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-028 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加临时提案的情况说明 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团""公司"）已于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-018）， 公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东会。2025 年 4 月 28 日，公司董 事会收到公司控股股东俊耀集团有限公司（以下简称"香港俊耀"）提交的《关 于提议中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》，香 港俊耀提议将《关于修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审议，上述提案包括 5 个子议案，审议时需逐项表决。 | 序号 | 提案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 1.01 | 审议《关于修订<独立 ...