巍华新材(603310) - 董事会提名委员会工作细则（2025年4月）

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在 改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...