中铁工业(600528) - 中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铁高新工业股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高 科学决策、民主决策、依法决策水平，依法对公司进行经营管理， 向股东会报告工作。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常 事务，保管董事会和董事会日常工作机构印章。 第四条 本规则适用于公司董事会及其各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，会议计划 应当在上年年底之前确定。 - 1 - ...