中铁工业(600528) - 中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则（2025年4月修订）

（2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，其中薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...