聚力文化(002247) - 董事会议事规则（2025年5月修订）

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会成员的比 例不低于 1/3；董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的相关规定依照法 律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定以及《公司章程》的有关规定执 行。 除审计委员会外，公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依 照《公司章程》 ...