百润股份(002568) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年4月）

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略与可持续发展发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资 决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,实现可持续 发展风险的有效管理及资源调配的最优化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构,主要负 责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连 ...