百润股份(002568) - 独立董事年报工作制度（2025年4月）

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步提高上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监 会的要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行核查。 第四条 公司总经理、财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本 年度财务状况、经营成果和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行 实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职 ...