晶品特装(688084) - 独立董事工作制度（2025年4月修订）

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和 ...