天元股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-090 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了会议。 公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...