东软集团(600718) - 东软集团十届二十次董事会决议公告

东软集团股份有限公司十届二十次董事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-011 东软集团股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （二） 2024 年年度报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前审议通过。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （三） 2024 年度财务决算报告 同 ...