华懋科技(603306) - 华懋科技第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 26 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向全体 董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...