华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 | | | | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会参会须知 为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》等的规定，特制定本次 股东会须知。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。 场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权 ...

2025 年 5 月 8 日 公司研究 业绩快速增长，成长空间广阔 ——华懋科技（603306.SH）跟踪报告之四 要点 公司 25Q1 业绩快速增长。2024 年公司实现营业收入 22.13 亿元，同比增长 7.67%；实现归母净利润 2.77 亿元，同比增长 14.64%。25Q1 公司实现营业收 入 5.37 亿元，同比增长 14.37%；实现归母净利润 0.86 亿元，同比增长 60.34%。 汽车被动安全业务持续增长。公司汽车被动安全产品战略定位于高端化、国产化 和新能源化三个方向，2024 年公司量产的安全气囊袋项目有 498 个，新定点的 安全气囊袋项目（含 OPW）有 188 个。得益于气囊配置率的持续提升及新能源 车渗透率的提高，2024 年公司来自新能源汽车主要主机厂（不包含传统能源车 企的新能源部分）的收入占比接近 30%。 布局半导体及算力制造业务。2024 年及 2025 年第一季度，公司战略入股电子 制造服务企业富创优越，合计出资 38336.10 万元，持有其 42.16%股权。公司 持续加大在半导体及算力制造领域的业务布局，包括根据实际情况继续加大在相 关领域的投入及深度整合富 ...

国内汽车被动安全领域领军企业华懋科技（603306）(603306.SH)向市场传递积极信号，增强投资者信 心。 5月6日晚间，华懋科技公告，控股股东东阳华盛拟1亿—2亿元增持公司股份。增持资金为自有及自筹资 金。增持计划实施期限为自公告披露之日起6个月。 长江商报记者注意到，大手笔增持背后，华懋科技近年业务规模稳健增长，经营效益持续向好。近日， 公司发布2024年年度报告及2025年一季度报告。2024年，公司营收创新高，净利润增长14.64%。2025 年延续高增长，一季度，华懋科技实现营业收入5.37亿元，同比增长14.37%，创同期历史新高；净利润 0.86亿元，同比增长60.34%。 近年来，华懋科技持续加快技术创新步伐，研发费用持续上升。财报显示，2020年—2024年，公司研发 费用累计3.8亿元。 一季度营收5.37亿创新高 公开资料显示，华懋科技于2002年5月16日成立，2014年9月26日上市，主营业务涉及汽车安全气囊布和 安全气袋的研发、生产及加工。 公司近年业务规模稳健增长，经营效益持续向好。 2024年年报显示，公司全年实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%，创历史新高；归 ...

一、增持主体基本情况 1、增持主体名称：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东东阳华盛《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 7、增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在增持期间及法 定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交 易等行为。 三、增持计划实施的不确定性风险 2、增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 截至 2025 年 4 月 30 日，东阳华盛持有公司股份 49,228,260 股，占公司总股本的 14.9 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1、截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 20,860,449 股，占公司目前总股本 329,060,195 股的比例 为 6.34%，回购成交的最高价为 40.41 元/股，最低价为 29.50 元/股，成交总金额为 人民币 770,558,321.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、公司历年合计回购股份比例达公司总股本 9.99%的情况： 公司分别于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划第一次持有人会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。参 加本次会议的持有人 158 人，代表本员工持股计划份额 6,664.8690 万份，占首次 授予员工持股计划总份额的 100%，符合公司员工持股计划的相关规定。会议作 出如下决议： 一、审议通过《关于设立华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理委员会的议案》 根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规 定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作 ...

中证报中证网讯(王珞)4月28日晚间，华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发布2024年年度报告及2025年 第一季度报告。2024年度，华懋科技（603306）实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%，创历史新 高；实现归母净利润2.77亿元，同比增长14.64%；实现扣非净利润2.40亿元，同比增长28.27%。进入今 年第一季度，华懋科技实现营业收入5.37亿元，同比增长14.37%，创同期一季度历史新高；实现归母净 利润0.86亿元，同比增长60.34%。 客户销售货款回笼增加 受益于原材料PA66国产化及生产流程精益化，华懋科技2024年全年毛利率提升至31.39%。年报显示， 由于"淡季不淡，旺季更旺"的销售规模放量带动现金回流，客户销售货款回笼增加，其2024年经营活动 净现金流达6.63亿元，同比增长187.41%。 同期公布的权益分派方案显示，华懋科技2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税)，合计 派发现金红利2813.66万元。 年报显示，华懋科技2024年量产的安全气囊袋项目有498个，新定点的安全气囊袋项目(含OPW)有188 个。 华懋科技表示，当前汽车产业的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事党小安先生、韩镭先生、林建章先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党小安先生、韩镭先生、林建章先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 华懋(厦门)新材料科技 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相 关规定，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用。现就 董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事党小安先生、 独立董事林建章先生及时任董事长蒋卫军先生，其中党小安先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临 2024 | | 1、审议《2023年内部审计工作报告》； | | | 时董事会审计委员 | 2024年3月12日 | 2、审议《2024年内部审计年度工作计 | 议案全部 | | 会会议 | | 划》。 1、审议《公司2023年度财务会计报表》； | 审议通过 | | | | 案 ...