华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章 程 （修订） | 第一章 류 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 り … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35 | | 覧 一节 监事 | | 第二节 监事会 . | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有较强的法律专业知识及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。 独立董事 2024 年度述职报告（林建章） 作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，认真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的 各项议案并对公司重大事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董 事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情 况报告如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内公司共召开董事会12次，股东会3次，本人参会情况如下表： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参 | 现场 | 以通讯 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 536,742,126.34 | 469,285,488.68 | | 14.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,421,910.38 | 53,900,315.60 | | 60.34 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 81,550,519.89 | 50,423,988.28 | | 61.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,006,538.58 | 137,459,966.96 | | -86.17 | | 基本每股收益（元/股） | 0.271 | 0.179 | | 51.40 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.276 | 0.178 | | 55.06 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2. ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 288 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴黎明、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。按截至2025年4月25日的 总股本329,060,195股扣除公司回购专用证券账户32,885,443股后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-022 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1682 号），向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 ...

R 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"让册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cnov.cn）"进行变 。 " 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 (以下简称"华懋科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华懋科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计 师事务所〈特殊普通合伙〉（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号楼四 楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事 证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资 格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计,出具了标准无保留 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及重新制定公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授 予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 2,965,400 股，"华懋转 债"转股 702 股，合计新增股份 2,966,102 股。因此公司注册资本将由 32,609.4093 万元增加至 32,906.0195 万元，公司股本由 32,609.4093 万股增加至 32,906.0195 万股。同时 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告 现金管理产品类型：募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级 不超过 R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性 好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级 不超过 R3）和国债逆回购。 现金管理的期限：自第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第五次会 议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类 产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 仍存在一定风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为有融资需求的各级 子公司提供总额不超过人民币 5 亿元（含等值其他币种）的对外担保。截至本公 告披露日，公司已为华懋（海防）新材料科技有限公司提供约 1,000 万美元（折 合人民币约 7,500 万元）的连带责任担保。除此之外，公司及控股子公司未对外 提供担保。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司预计为有融资需求的各级子公司提供总额不超 过人民币 5 亿元（含等值其他币种）的对外担保，其中为全资子公司华懋（海防） 新 ...