迎驾贡酒(603198) - 迎驾贡酒第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-001 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报 ...