英科医疗(300677) - 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-054 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 董事会认为《2025年第一季度报告》的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 1 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真或 即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资 ...