宇信科技(300674) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-033 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于2025年4月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年4 月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8 人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度 的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...