洋河股份(002304) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议，于 2025 年 4 月 27 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出 席；独立董事聂尧先生因出差，委托独立董事路国平先生代为出席并行 使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召 集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总 裁工作报告》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-006 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 2、会议以11票同意 ...