探路者(300005) - 董事会决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-019 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第二次会议。2025年4月27日14:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应 出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表决参加会 议的为董嘉鹏先生及朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法 规及公司章程的规定。 1 披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台的《2024 年度董事会工作报 告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议审议情况 经全体 ...