中钨高新(000657) - 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-53 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李仲泽、沈慧 明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会选举通过之日起三年；提名曲选辉、易君健、张占魁为 第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 另，公司职工大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过 的新一届 ...