机科股份(835579) - 第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-028 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 披露公司 20 ...