中绿电(000537) - 年度股东大会通知

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15— ...