经纬恒润(688326) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北 京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事 宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会按照监管要求认真履行监督职责，及时审核内 审部门的工作规划，确保重点任务与公司风险防控需求相匹配，同时通过定期沟 通会议跟进审计进度，对发现的问题及时提出改进建 ...