华懋科技(603306) - 华懋科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相 关规定，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用。现就 董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事党小安先生、 独立董事林建章先生及时任董事长蒋卫军先生，其中党小安先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临 2024 | | 1、审议《2023年内部审计工作报告》； | | | 时董事会审计委员 | 2024年3月12日 | 2、审议《2024年内部审计年度工作计 | 议案全部 | | 会会议 | | 划》。 1、审议《公司2023年度财务会计报表》； | 审议通过 | | | | 案 ...