宇信科技(300674) - 关于修订H股上市后适用的《公司章程（草案）》及其他内部治理制度文件的公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-041 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其 他内部治理制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审 议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次制度修订情况 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，现对 H 股发行上市后适用的《公 司章程（草案）》及部分公司制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 是 | 是 | | 2 | 关联(连)交易管理办法（草案） | 是 | 是 | | 3 | 对外担保管理办法（草案） | 是 | 是 | | ...