宇信科技(300674) - 关于修订《公司章程》以及相关制度文件的公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度文 件的议案》，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 是 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 是 | 是 | | 3 | 董事会议事规则 | 是 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 是 | 是 | | 5 | 对外担保管理办法 | 是 | 是 | | 6 | 独立董事工作制度 | 是 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 是 | / | | 8 | 董事会审计与风险控制委员会工作细则 | 是 | / | | ...