洋河股份(002304) - 2024年度董事会工作报告

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司坚持"以人为本，科学管控"理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。202 ...