中钨高新(000657) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-57 中钨高新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的 议案》。鉴于公司第十届董事会任期届满，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 职工董事 1 名），独立董事 3 名。根据相关规定，董事会提名委员会 对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李仲泽、沈慧明、 徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人，提名 曲选辉、易君健、张占魁为第十一届董事会独立董事候选人；公司职 工代表大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董 事共同组成第十一届董事会。上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人曲选辉、易君健、张占魁均已取得独立董事资格 证书，其中张占魁先生为会计专 ...