安井食品(603345) - 安井食品审计委员会2024年度履职情况报告

安井食品集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集 团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审 计委员会 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 审计委员会于 2024 年度共举行 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 月 | 15 日 | 第五届董事会审计委 员会第五次会议 | 审议通过： 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 | | | | | | 案》。 | | 2024 | 年 月 4 | 日 16 | 第五届董事会审计委 员会第六次会议 | 年报沟通会议，讨论： 1.公司的经营及财务情况； | | | | | | 2.年报审计重点及审计结果； | | | | | | 3.内部控制审计结果。 | | | | ...