宇信科技(300674) - 董事会战略委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 北京宇信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | 第一条 为适应北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理（ESG）的 管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，、 提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京宇信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、 ...