南天信息(000948) - 监事会决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （一）审议《关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。 表决结果 ...