北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性 股票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已经履行的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第三个解除限售期解除限售条件未成就、激励对象岗位变动以 及激励对象个人离职，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 3,729,051 股，涉及人数 285 人，占公司回购前总股本 0.95%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 393,617,825 股变更为 389,888,774 股。 2、考虑公司的利润分配方案、激励对象岗位变动以及激励对象 个人离职情况，公司对本次回购价格进行相应调整。 2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励 ...

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页码 1-2 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+.0$$% Ӂইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ӂইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶӁইইཙ⭥ᆀؑӗъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ইཙؑޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒 Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ᣕ࣑ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ 䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟইཙؑޜਨ 㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA5B0153 云南南天电子信息产业股份有限公司 (勾) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南天信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗ ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南南天电子信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：张旭明） 2024 年，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下 简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，在履职期间内严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规 定和要求，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张旭明，男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，中国人 民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级 工程师。1990 年 7 至 12 月在机械电子工业部计算机与微电子发展研 究中心任干部；1990 年 12 月至 1993 年 6 月在机械电子工业部经济 体制改革与 ...

（报告人：刘洋） 2024 年度，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以 下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求， 诚信勤勉，忠实履行职责，积极参与公司会议，及时关注公司经营情 况，对各项议案进行细致审议，持续关注并严格审查公司关联交易、 内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，推动公司健康发 展，维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益，充分发挥独立 董事的独立性和专业性优势。 现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘洋，女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学学 士、北京大学法律硕士。执业律师，注册会计师执业资格，高级会计 师，注册税务师，银行从业资格，证券从业资格。2002年7月至2005 年2月在北京基层人民法院从事刑事审判工作；2005年3月至2014年3 月在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，从事民事审判的法官 工作，主审合同侵权等民商事案 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2024 年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，恪守职责、勤勉尽责地履行独立 董事的职务，及时了解公司生产经营发展情况，积极参与相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，进 一步维护公司整体利益，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历 本人李红琨，男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云 南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师 育才奖。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕 士）；1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士 研究生 ...