证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （一）审议《关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。 表决结果 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。 公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资 产减值准备。 三、对 2024 年年度报告的书面确认意见 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人陈宇峰及会计机构负责人（会 计主管人员）郑勇勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解 计划、预测与承诺之间的差异。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。 公司存在行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,993,119,989.64 | 1,959,875,443.80 | 1.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,077 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一 次会议，审议通过了《南天信息 2024 年度利润分配预案》，本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过了《南天信息 2024 年度利润分配预案》，公司全体独立董事一致 认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报， 同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事 会审议。 （二）本次利润分配预案经公司第九届董事会第十八次会议和第 九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）原定 于 2025 年 4 月 19 日披露《2024 年年度报告》及 2025 年 4 月 29 日 披露《2025 年第一季度报告》。因公司年报审计及编制复核工作进 度晚于预期，公司将《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》 披露日期均变更为 2025 年 4 月 26 日。 截止本公告披露日，公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一 季度报告》的编制工作仍在开展，为确保公司信息披露的准确性与完 整性，基于谨慎性考虑，公司将《2024 年年度报告》及《2025 年第 一季度报告》披露日期再次延期至 2025 年 4 月 29 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的 不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司 ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 18 日 000948.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 18.23 板块评级:强于大市 本报告要点 "对等关税"政策下跨境支付有望向区域 化转型，加速 CIPS 发展，数字人民币结 算的优势凸显。南天信息拥有数字人民币 流通服务平台且地理位置具备优势，有望 迎来较大发展机遇。 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 12.5 (5.8) 13.5 35.9 (15%) 3% 21% 39% 56% 74% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 南天信息 深圳成指 | 发行股数 (百万) | 393.62 | | --- | --- | | 流通股 (百万) | 389.07 | | 总市值 (人民币 百万) | 7,175.65 | | 3 个月日均交易额 (人民币 百万) | 439.03 | | 主要股东 | | | 云南省工业投资控股集团有限责任公 | 34.58% | ...

计算机 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2025 年 4 月 18 日 000948.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 18.23 板块评级:强于大市 本报告要点 "对等关税"政策下跨境支付有望向区域 化转型，加速 CIPS 发展，数字人民币结 算的优势凸显。南天信息拥有数字人民币 流通服务平台且地理位置具备优势，有望 迎来较大发展机遇。 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 12.5 (5.8) 13.5 35.9 (15%) 3% 21% 39% 56% 74% Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 南天信息 深圳成指 | 发行股数 (百万) | 393.62 | | --- | --- | | 流通股 (百万) | 389.07 | | 总市值 (人民币 百万) | 7,175.65 | | 3 个月日均交易额 (人民币 百万) | 439.03 | | 主要股东 | | | 云南省工业投资控股集团有限责任公 | 34.58% | ...