南天信息(000948) - 年度股东大会通知

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面 ...