三友医疗(688085) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...