安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-011 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十八次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品 2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 根据《公 ...