龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议

龙江交通第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 23 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料已于 2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并形成决议: 独立董事认为:本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要, 符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定 价合理,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司 独立性,公司主营业务不会因此形成依赖,不存在损害公司及股东利益的 情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) 决议 20 ...