龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件形 式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-021 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 公司 2025 年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：10 票同意、0 票反对 ...