协创数据(300857) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-048 协创数据技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 第三届董事会第三十四次会议决议公告 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...