润泽科技(300442) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-019 与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公 司第四届董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2025 年 4 月 26 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年第一季度 报告》（简称"《2025 年第一季度报告》"），董事会认为公司《2025 年第一 季度报告》编制程序符合法律、行政法规、中国证 ...