普蕊斯(301257) - 董事会决议公告

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-014 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的 形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮 件的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中马林、刘 学以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度管理层充分、有效 ...